PROGRAMA
Módulo I: Introducción al Compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES.
Módulo II: Compliance Penal I
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I).
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II).
Módulo III: Compliance Penal II
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III).
UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV).
UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V).
Módulo IV: Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES.
Módulo V: Compliance Programas I
UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I).
UNIDAD DIDÁCTICA 10: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II).
UNIDAD DIDÁCTICA 11: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE DENUNCIAS (III).
Módulo VI: Auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 13: EL INFORME DE AUDITORÍA Y SENTIDO DEL MISMO.
UNIDAD DIDÁCTICA 14: LA UNE 19601.
Módulo VII: La defensa de la persona jurídica una vez sea investigada
UNIDAD DIDÁCTICA 15: EL PROCEDIMIENTO PENAL.
UNIDAD DIDÁCTICA 16: CAUSAS DE ATENUACIÓN Y EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.
UNIDAD DIDÁCTICA 17: ESTRATEGIAS DE DEFENSA.
➡️ Modalidad:
El curso se desarrollará en formato On-Line. Los alumnos cuentan con tutorías On-line con los profesores de las diferentes materias. La evaluación final consiste en la evaluación de varias ejercicios tipo test que se encuentra colgado en la plataforma studium y en la presentación de un informe final durante el mes de Junio de 2019.
➡️ Enlace a la Inscripción
➡️ Fechas:
- Matrícula abierta.
- Inicio 4/01/2019.
- Cierre 8/06/2019
- Fecha límite de inscripción: 01/04/2019.