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I Curso en Compliance Penal, Compliance Officer, Auditoría en Sistemas de Gestión de Compliance y la defensa de las personas Jurídicas.

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PROGRAMA

Módulo I: Introducción al Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES.

Módulo II: Compliance Penal I

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I).

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II).

Módulo III: Compliance Penal II

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III).

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV).

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V).

Módulo IV: Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES.

Módulo V: Compliance Programas I

UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I).

UNIDAD DIDÁCTICA 10: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II).

UNIDAD DIDÁCTICA 11: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE DENUNCIAS (III).

Módulo VI: Auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 13: EL INFORME DE AUDITORÍA Y SENTIDO DEL MISMO.

UNIDAD DIDÁCTICA 14: LA UNE 19601.

Módulo VII: La defensa de la persona jurídica una vez sea investigada

UNIDAD DIDÁCTICA 15: EL PROCEDIMIENTO PENAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 16: CAUSAS DE ATENUACIÓN Y EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 17: ESTRATEGIAS DE DEFENSA.

➡️ Modalidad:

El curso se desarrollará en formato On-Line. Los alumnos cuentan con tutorías On-line con los profesores de las diferentes materias. La evaluación final consiste en la evaluación de varias ejercicios tipo test que se encuentra colgado en la plataforma studium y en la presentación de un informe final durante el mes de Junio de 2019.

➡️ Enlace a la Inscripción

➡️ Fechas:

  • Matrícula abierta.
    • Inicio 4/01/2019.
    • Cierre 8/06/2019
  • Fecha límite de inscripción: 01/04/2019.
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ENSAL, una de las mejores academias de España para Oposiciones y Masters Profesionales

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ENSAL – Instituto Superior de Derecho y Empresa, Centro de Formación de Oposiciones y Masters con sede en Salamanca, ha obtenido en el último año más de cien aprobados en Oposiciones para Hacienda, Justicia y Gestión Civil del Estado, lo que le convierte en una de las mejores academia de España por resultados en estas preparaciones. Además en sus Cursos Técnicos y Masters MBA y Masters Profesionales ha tenido un porcentaje de inserción laboral directa del 91% de los alumnos, una cifra que casi duplica a la media de la mayoría de las Escuelas de Negocios.

En los programas Masters colaboran con ENSAL más de 160 empresas de ámbito internacional, nacional y regional.

La duración de la preparación de una Oposición es diferente según su grado de dificultad aunque oscila entre uno y tres años. La duración de la preparación de Masters y Cursos Técnicos es de nueve meses, del 8 de octubre al 30 de junio. Además, tanto las Oposiciones como los Cursos y Masters se pueden abonar en pagos mensuales.

El próximo 1 de octubre darán comienzo las clases de los nuevos grupos de preparación de Oposiciones y el 8 de octubre las clases de Masters y Cursos Técnicos. Ya está abierto el plazo de inscripción para el próximo curso 2018/2019, hasta el 30 de septiembre, y se recomienda hacerlo cuanto antes, dada la alta demanda en las últimas convocatorias.

La sede de ENSAL está en Salamanca. en la C/ Azafranal 17-19, entreplanta. También cuenta con un Centro en Madrid donde imparte Masters MBA, en la C/ Sagasta 20, todo bajo la dirección de Antonio Jiménez.

Desde su creación en 1993 ha recibido números premios nacionales e internacionales y en la mayoría de los principales ranking en los que participa está siempre entre los tres primeros puestos. Por ejemplo, cuenta con el Diploma de Honor a la Trayectoria Formativa otorgado por AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y los premios CUM LAUDE al mejor centro por resultados en Masters y Oposiciones otorgado por Emagister en 2016 y 2017. Además, ENSAL es el único centro de Castilla y León que ha tenido alumnos de los cinco continentes y de todas las Comunidades y ciudades autónomas.

➡ Para más información se puede llamar al 923 26 79 44 o enviar un correo al info@ensal.es, también a través de las páginas web www.ensal.blog y www.ensal.es

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La Mediación como solución a las reclamaciones bancarias por las Clausulas Suelo

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Los afectados por las cláusulas suelo podrán acogerse al mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno y presentar sus reclamaciones a los bancos para recuperar las cantidades cobradas de más.

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Según los expertos no hay garantías de que los consumidores vayan a recuperar todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo, con sus intereses correspondientes, por ello te recomendamos para que te pongas en manos de un mediador profesional para presentar la reclamación.

¡RECUERDE! Si usted quiere realizar a una entidad bancaria la reclamación de los importes que le correspondan por pagos realizados de forma indebida, de acuerdo con las distintas Sentencias dictadas por los Tribunales Europeos, podemos ayudarle.

En el Instituto Superior de Derecho y Empresa de Salamanca estamos orgullosos de haber formado a los mejores mediadores mercantiles y expertos en mediación bancaria de España. Además disponemos de listados de los mejores mediadores de España, ex- alumnos de Masters del Instituto Superior de Derecho y Empresa de Salamanca y ASEMED (Asociación Española de Mediación)

Solicita Información: 923267944 | info@ensal.es

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Preguntas sobre el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de Cláusulas Suelo

Procedimiento de Actuación:

  1. Negociar con la entidad bancaria para la devolución de lo que haya pagado indebidamente.
  2. Si la entidad no quiere llegar a un acuerdo, se iniciará un procedimiento de mediación para acreditar la buena fe del cliente, que pretende la devolución de lo que legalmente le han cobrado de más.
  3. Si la entidad bancaria no acepta la mediación o aceptada esta, no llega a un acuerdo, se iniciará el Procedimiento judicial contra aquella, para conseguir una sentencia condenatoria para la entidad financiera.

Solicita Información: 923267944 | info@ensal.es

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ENSAL Salamanca – Formación de Calidad en Masters y Oposiciones

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El Instituto Superior de Derecho y Empresa con sede en Salamanca ha recibido en 2016 y 2017 varios premios nacionales por su calidad formativa en Masters y sus excelentes resultados en la preparación de Oposiciones:

  • El Instituto Superior de Derecho y Empresa en Febrero de 2016 recibió el premio ¨Diploma de Honor AECA¨ a la trayectoria docente otorgado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

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  • En Junio de 2016 ha recibido el premio ¨Cum Laude EMAGISTER¨ a la excelencia formativa.

  • En Mayo de 2017 ha recibido el premio ¨Cum Laude EMAGISTER¨ a la excelencia formativa.

  • Certificado de la “Asociación Española de Certificación y Auditoría Legal – AECCAL” 2017  a la excelencia formativa.

 

Estos premios sumados a otros que acumula este centro de formación salmantino desde 1994, así como los miles de alumnos que han encontrado trabajo tras pasar por sus aulas, le hacen acreedor de ser en nuestra ciudad y en Castilla y León el mejor referente para la preparación de Oposiciones y la realización de Masters y Cursos Técnicos.

¿Por qué los titulados deben realizar un Máster y cuáles son los Másters que se preparan en el Instituto Superior de Derecho y Empresa?

Los Masters hoy en día son un requisito necesario y previo para la inserción laboral de los universitarios en los puestos de trabajo más valorados. La misión de las Escuelas de Negocios como el Instituto Superior de Derecho y Empresa, es formar profesionales y futuros directivos empresariales que, desde el momento en que sean contratados por una empresa, aporten valor añadido a la misma. Hoy gracias a nuestros alumnos muchas empresas salmantinas y españolas han conseguido internacionalizarse y han visto multiplicada su volumen de negocios. Es por esto que muchos empresarios demandan alumnos formados en nuestro Centro, en la actualidad hemos suscrito convenios de colaboración con más de 150 empresas de diferentes sectores.

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Mi experiencia como director de escuela de negocios me lleva a aconsejar a aquellos que pretendan la inserción laboral en un puesto de trabajo acorde a sus estudios universitarios y a sus expectativas laborales que es indispensable como el principal valor añadido la realización de un Máster. En el Instituto Superior de Derecho y Empresa preparamos tres tipos de Máster en los que destacamos por su visión eminentemente práctica y son:

  • Masters Universitarios M.B.A. certificados con 60 créditos ECTS por la Universidad Europea Miguel de Cervantes cuyo objetivo es formar a recién licenciados y grados así como estudiantes de último curso para el ejercicio de las funciones de dirección y administración de empresas, negocios y patrimonios. Siendo los más demandados el MBA en Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior; el MBA en Banca y Finanzas; el MBA en Economía y Dirección de Empresas y el MBA en Dirección y Gestión de RR.HH. Todos ellos con prácticas en empresas y un elevado grado de colocación cercano al 100%.
  • Masters Profesionales cuyo objetivo es formar profesionales tengan o no titulación universitaria en el campo de la Asesoría Contable, Fiscal, Financiera, Laboral, Jurídica, Marketing Digital y Desarrollo web. Aquí los Másteres más demandados son el Master de Asesoría de Empresas (Contable, fiscal y laboral) con un porcentaje de colocación del 95% y el Master de Marketing Digital y Desarrollo Web que es único en Castilla y León.
  • Masters en materia de Mediación, Arbitraje y Compliance Officer que habilitan para ejercer la mediación tanto extrajudicial como judicial, el arbitraje de Derecho y Equidad así como la nueva profesión de Compliance Officer o responsable de cumplimiento normativo que se encarga del diseño, ejecución y control de los planes de prevención de delitos en las personas jurídicas . Todos ellos están inscritos en el correspondiente registro del Ministerio de Justicia y varios de ellos han recibido premios internacionales como el Máster en Mediación Integral que recibió el premio al Mejor Máster Europeo de Mediación en el primer Simposio Internacional de Mediación celebrado en Madrid en Octubre de 2015.

¿Qué otras preparaciones oferta el Instituto Superior de Derecho y Empresa en Salamanca?

Preparamos Oposiciones para el ingreso en Cuerpos de Funcionarios de la Administración del Estado y de la Junta de Castilla y León. En total ofertamos 17 preparaciones diferentes.

En Oposiciones hemos tenido más dos mil aprobados en nuestro Centro de Salamanca con numerosos números uno en varias convocatorias para cuerpos de funcionarios de Hacienda, Justicia, Prisiones y Junta de Castilla y León. Concretamente en las Oposiciones a Técnicos de Hacienda y a Técnicos en Auditoria y Contabilidad tenemos el mejor porcentaje de aprobados de España y recibimos todos los años alumnos de Salamanca y de casi todas las Comunidades Autónomas de España. En el resto de las preparaciones somos líderes en número de aprobados de Salamanca.

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En los próximos cuatro años están previstas excelentes convocatorias por su elevado número de plazas, así por ejemplo se esperan más de 5000 plazas para Justicia (Gestión Procesal, Tramitación y Auxilio Judicial), más de 4000 para Hacienda (principalmente para Técnicos de Hacienda y Agentes de la hacienda pública), más de 2000 para Funcionarios de Prisiones (fundamentalmente para Ayudantes) y más de 1000 para Gestión Civil del Estado. También se esperan grandes convocatorias de Auxiliares Administrativos tanto del Estado como de Comunidades Autónomas.

También impartimos Cursos Técnicos tanto presenciales como a través de nuestra Plataforma Online (www.campus10.com) donde se pueden realizar más de 100 cursos en diferentes áreas del conocimiento, todos ellos tutorizados por profesores de nuestro Centro.

¿Cuando comienzan este curso las preparaciones y donde se pueden informar los interesados?

El comienzo de las preparaciones se realiza de forma progresiva durante la primera quincena de octubre. Quien esté interesado en nuestra oferta formativa puede acudir a nuestra sede en la C/ Azafranal nº 17 Entreplanta, llamarnos al 923 267944 o visitar nuestra web  www.ensal.es

 

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Llega a España la figura del “Compliance Officer”

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Llega a España la figura del “Compliance Officer” o Director de Cumplimiento Normativo. Pasa a ser obligatorio para las empresas y demás personas jurídicas tras la reforma del Código Penal de 1 de julio de 2015.

Antonio Jiménez, Director de ISDE y LEX EMPRESA ABOGADOS está considerado el precursor del ¨Compliance Officer¨ en España.
Antonio Jiménez, Director del Instituto Superior de Derecho y Empresa – ENSAL Salamanca y LEX EMPRESA ABOGADOS está considerado el precursor del ¨Compliance Officer¨ en España.

Todas las empresas y demás personas jurídicas deberán contar con esta figura del “Compliance Officer” en su plantilla o subcontratar este servicio a expertos profesionales, para que les elaboren un plan de prevención de delitos que les pueda eximir de responsabilidad penal.

Desde hace tiempo las compañías anglosajonas ya cuentan con su “Compliance Officer”, ahora esta nueva figura, aún poco conocida, llega por imposición legal a las compañías españolas, después de que haya sido aprobada la Reforma del Código Penal por el Congreso de los Diputados en el pasado año 2015.

Surge como una figura de vigilancia y control para prevenir la comisión de delitos en las personas jurídicas por parte de sus trabajadores, directivos y administradores y es una profesión en auge que va a experimentar un crecimiento exponencial, que aparece para garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento normativo por parte de las empresas y demás personas jurídicas españolas.

Por tanto, la responsabilidad y una formación jurídica adecuada es el peso fundamental de esta figura que deberá velar para que no se produzcan delitos en la empresa y ocuparse en dejar un rastro de su actividad de control, generando pruebas que acrediten la no omisión del deber de control.

El art. 31 bis del nuevo Código Penal establece que cualquier persona jurídica incluidas las sociedades mercantiles del sector público pueden ser sujetos de responsabilidad penal.

Así las sociedades mercantiles privadas y públicas, asociaciones, fundaciones, sindicatos y partidos políticos pueden ser penalmente responsables por cualquiera de los concretos 31 delitos concretos que señala el nuevo Código Penal, entre los que podrían citarse:

  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático.
  • Estafas propias e impropias.
  • Alzamientos y concursos punibles.
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
  • Publicidad engañosa.
  • Facturación fraudulenta.
  • Fraude de inversiones y de crédito.
  • Abuso de información privilegiada.
  • Blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
  • Delitos contra el medio ambiente.
  • Cohecho.
  • Tráfico de influencias.

Las personas jurídicas responderán como autoras de estos delitos si se cometen por sus administradores de hecho o de derecho, directivos o trabajadores, por cuenta y en provecho de la persona jurídica.

En cambio se eximen de esta responsabilidad aquellas personas jurídicas que cuenten con un plan de prevención de riesgos penales debidamente elaborado, que conlleve el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas preventivas que establezca dicho plan.

El elenco de penas aplicables a las personas jurídicas que incurran en responsabilidad penal, por no contar con un plan de previsión de riesgos penales o contar con uno que no incorpore un correcto sistema de control o prevención de delitos en la empresa, son entre otras:

  • Multa de hasta 9 millones de euros.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos hasta 5 años.
  • Inhabilitación para contratar con el sector público y para obtener subvenciones o gozar de beneficios fiscales o de la seguridad social por un periodo de hasta 15 años.
  • Intervención judicial hasta 5 años.

El INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y EMPRESA- ENSAL Salamanca es la primera Escuela de Formación Jurídica en ofertar el Máster en Compliance Officer Online adaptado a la normativa ISO.