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PROGRAMA

Módulo I: Introducción al Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES.

Módulo II: Compliance Penal I

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I).

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II).

Módulo III: Compliance Penal II

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III).

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV).

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V).

Módulo IV: Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 8: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES.

Módulo V: Compliance Programas I

UNIDAD DIDÁCTICA 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I).

UNIDAD DIDÁCTICA 10: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II).

UNIDAD DIDÁCTICA 11: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE DENUNCIAS (III).

Módulo VI: Auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 13: EL INFORME DE AUDITORÍA Y SENTIDO DEL MISMO.

UNIDAD DIDÁCTICA 14: LA UNE 19601.

Módulo VII: La defensa de la persona jurídica una vez sea investigada

UNIDAD DIDÁCTICA 15: EL PROCEDIMIENTO PENAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 16: CAUSAS DE ATENUACIÓN Y EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 17: ESTRATEGIAS DE DEFENSA.

➡️ Modalidad:

El curso se desarrollará en formato On-Line. Los alumnos cuentan con tutorías On-line con los profesores de las diferentes materias. La evaluación final consiste en la evaluación de varias ejercicios tipo test que se encuentra colgado en la plataforma studium y en la presentación de un informe final durante el mes de Junio de 2019.

➡️ Enlace a la Inscripción

➡️ Fechas:

  • Matrícula abierta.
    • Inicio 4/01/2019.
    • Cierre 8/06/2019
  • Fecha límite de inscripción: 01/04/2019.

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